Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» в форме заочного голосования.
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Норвик Банк» в форме заочного голосования, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 2. Утверждение даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по повестке годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
Решили: Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5.
Вопрос № 3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».
Решили: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк»: «05» мая 2024 года.
Вопрос № 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
Решили: В связи с отсутствием предложенных акционерами вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
ПАО «Норвик Банк»:
1) Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2023 год.
2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2023 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3) Выплата (объявление) годовых дивидендов.
4) Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
5) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
6) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
7) Утверждение аудиторской организации ПАО «Норвик Банк».
8) Прекращение участия в Ассоциации банков России.
9) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
Вопрос № 5. Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
Решили:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
2. В срок не позднее «08» мая 2024 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://norvikbank.ru/.
Вопрос № 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк», и порядка ее предоставления.
Решили:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1) Годовой отчёт ПАО «Норвик Банк».
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Норвик Банк».
3) Предложения Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения о размерах вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4) Проект Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
5) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Норвик Банк», сведения об аудиторской организации, сведения о некоммерческой организации Ассоциация банков России.
7) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
8) Проект Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
9) Проект Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
10) Заключение внутреннего аудита осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с указанной информацией (материалами):
Начиная с «08» мая 2024 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу:
115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5.
Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Банком за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Вопрос № 8. Рекомендации общему годовому собранию акционеров по утверждению аудитора ПАО «Норвик Банк».
Решили: По инициативе Совета директоров, в соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту, включить в список кандидатур для голосования по выборам аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Норвик Банк» за 2024 год:
1) Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
Вопрос № 10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате (объявлению) годовых дивидендов.
Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк» принять следующее решение:
- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Норвик Банк» по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 11 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».
Вопрос № 12. Предварительное утверждение годового отчета и представление его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк».
Решили: Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «Норвик Банк» за 2023 год.
Вопрос № 13. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу прекращения участия ПАО «Норвик Банк» в Ассоциации банков России (ИНН 7702077663).
Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о прекращении участия в Ассоциации банков России (ИНН 7702077663) путем добровольного выхода ПАО «Норвик банк» с 01.12.2024.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 17.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 17.04.2024Протокол №21
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В, код ISIN RU000A0JX4Y3, дата выпуска 29.09.1999.
привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В, код ISIN RU000A0JX4Z0, дата выпуска 29.09.1999.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления
А.А. Михалев
3.2. Дата 17.04.2024г.